юрист
читать блог
Подача иска, когда место жительства ответчика неизвестно
Последствием совершения денежного перевода с банковского счета потерпевшего третьими лицами, получившими незаконный доступ к счету, является возможность взыскать в гражданско-правовом порядке (вне рамок уголовного дела или гражданского иска в уголовном деле) неосновательного обогащения в размере перечисленных ему средств с лица, которому принадележит счет получателя денежных средств.
Практика Верховного Суда РФ достаточно обширна и последовательна на этот счет: основной подход, что истец доказывает факт перечисления денежных средств, а ответчик - что были основания для перевода (истец возвращал долг ответчику, например, благотворительность). Если правовых оснований не было - то деньги взыскиваются взад.
На земле, конечно, есть отходы от этой практики и разные оценки того были ли те или иные правовые основания - в частности, вопрос того знал ли потерпевший о том "что, кому и куда переводит". Акты я приводить не буду (у меня от их прочтения повышается давление и снятся кошмары).
Основная рекомендация для потерпевшего: это безусловное и оперативное (сразу после совершения переводов) обращение в полицию в случае мошеннических переводов на вашем счете, которые вы не санкционировали (например, если первоначально был получен доступ к кабинету, а потом уже неустановленные лица отрывались в нем переводами), да и даже если санкционировали. Хуже от этого обращения никому не сделается, а если не обратитесь, то суд может это истолковать не в пользу истца.
Возврашаясь же к теме, которую я вынес в название. Итак у потерпевшего есть справка о том, что с его счета был совершен перевод на сумму 100 000 руб. Софье Ивановне Б.
Что делать и как подавать иск? Банки персональную информацию на Софью Ивановну Б. отказываются, товарищ следователь отказывается тоже и прикрывается Конституцией РФ, гарантирующей святое право каждого (т.е. Софьи Ивановны Б.) на неприкосновенность частной жизни.
Вариант, который могу предложить я:
- вот у вас ближайший суд Ленинский районный суд г.Кирова (вам и до него идти недалеко, и здание красивое, и Александр Первый в нем бывал);
- выбираете любой дом, который находится в территориальной подсудности данного суда;
- указываете несуществующую квартиру (чтобы никого не пугать), а Софье Ивановне Б. придумываете фамилию - например, знаменитая Софья Ивановна Блювштейн (Сонька Золотая Ручка).
- указываете придуманный адрес С.И. Блювштейн в исковом заявлении, отправляем его копии по выдуманному адресу,
- прикладываем к наделжаще оформленному исковому заявлению в суд ходатайство об установлении надлежащего ответчика, путем запроса судом сведений о надлежащем ответчике в банк, в котором находится счет получателя денежных средств.
Вуаля. На практике суды такие заявления принимают и возбуждают по ним исковое производство. После принятия заявления уже при подготовке дела к судебному разбирательству на судебном собеседовании (первом заседании) данное ходатайство еще раз упоминается перед судом, суд здорового человека его удовлетворяет и направляет запрос в соответствующий банк.
После получения ответа из банка - в суде на судебном разбирательстве, выясняется, что надлежащий ответчик живет в Магаданской области город Магадан улица такая-то дом такой-то . Соответственно, дело передается по территориальной подсудности (место жительства ответчика) туда.
Похожие материалы
-
Дефекты почтовых отправлений: ошибка на конверте –...
Айдар МарадулинЮрист, руководитель аналитического центра30.09.20242 -
Конфиденциальная информация и судебное разбирательство: как...
Максим Гребинюк16.04.20241 -
Моральное давление оппонентов. Способы противодействия
Расима Бурангулова25.10.202211 -
Работа сайтов СОЮ и ГАС Правосудие
Илья Козлов08.04.202210 -
Уменьшение судом договорной неустойки по статье 333...
Анна КлимоваАдвокат26.05.20213 -
История семнадцатая. Соломинка, переломившая спину верблюду
Степан ПучковНезависимый консультант14.02.20201
-
21.10.2021 - 14:59 Евгений НетЯ в такой ситуации предъявил иск банку получателя, поскольку не доказано, что банк фактически перечислил деньги конечному получателю. А дальше все то же самое: ходатайство об истребовании, банк принес данные по получателю, после чего сразу замена ответчика и передача дела по подсудности.4свернуть комментарии (2)
-
21.10.2021 - 15:10 Константин Корепанов автор » Евгений Нет
юрист
Константин Корепанов Москва Заведующий сектором, Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)10 лет на Закон.руглавное далеко не ехать)0
-
28.07.2023 - 11:57 Алина Иванова » Евгений НетВ досудебном порядке при этом направляли заявление фин уполномоченному?0
-
-
21.10.2021 - 22:26 Валерий Куликов
«прикладываем к наделжаще оформленному исковому заявлению в суд ходатайство об установлении надлежащего ответчика, путем запроса судом сведений о надлежащем ответчике в банк, в котором находится счет получателя денежных средств.»
Сразу прикладываем, или ждём, пока«Вуаля ... такие заявления принимают и возбуждают по ним исковое производство.»
0свернуть комментарии (14) -
22.10.2021 - 9:49 Константин Корепанов автор » Валерий Куликов
юрист
Константин Корепанов Москва Заведующий сектором, Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)10 лет на Закон.руя сразу прикладываю с исковым при первоначальной подаче в качестве приложения к исковому0
-
-
22.10.2021 - 12:09 Филипп МусатовЕсть еще один вариант: после отказа в возбуждении уголовного дела (сценарий наиболее вероятный), поговорить с дознавателем, который вынес "отказное" постановление, и попросить его через внутренние системы МВД "пробить" неугодного человека.
Не уверен, что это всегда получится, но прецедент в практике был.
А в целом - спасибо за заметку! Жизненно и по делу!0свернуть комментарии (2) -
22.10.2021 - 12:21 Константин Корепанов автор » Филипп Мусатов
юрист
Константин Корепанов Москва Заведующий сектором, Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)10 лет на Закон.руСпасибо!
Ого, какие люди работают в дознании. Мне с такими идущими на встречу сотрудниками ОМВД встречаться не доводилось, а с теми, с кем доводилось - скорее наоборот, делали все, чтобы не узнать даже самим эти данные.0 -
03.04.2023 - 13:01 Галина Шилова » Филипп Мусатовна практике это бесполезно, полиция вообще не хочет такими делами заниматься. Трата время на ожидание, и скорее всего ничего не получите. У нас было так0
-
-
22.10.2021 - 12:27 Семен ФилипповХороший лайфхак, но когда ответчик "профессиональный", как правило уже снят с учета и убыл в неизвестном напралении...2
-
22.10.2021 - 13:09 Константин Корепанов автор
юрист
Константин Корепанов Москва Заведующий сектором, Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)10 лет на Закон.руа в чем по вашему злоупотребление здесь процессуальными правами? Нет, иск только к ней0свернуть комментарии (2)
-
22.10.2021 - 13:19 Константин Корепанов автор » Константин Корепанов
юрист
Константин Корепанов Москва Заведующий сектором, Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)10 лет на Закон.рукак говорится может усмотреть, а может и не усмотреть - чем черт не шутит)0
-
-
22.10.2021 - 13:10 Константин Корепанов автор
юрист
Константин Корепанов Москва Заведующий сектором, Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)10 лет на Закон.руХотя конечно интересно посмотреть на решение об отказе в иске к выдуманному лицу)0свернуть комментарии (6)
-
22.10.2021 - 13:23 Валерий Куликов
«Суд может, например, отказать в удовлетворении ходатайства о замене»
Скорее суд откажет в приёме иска, если будет сразу фактически признано,«я сразу прикладываю с исковым при первоначальной подаче в качестве приложения к исковому»
что иск заведомо подаётся к ненадлежащему ответчику ?0свернуть комментарии (1) -
22.10.2021 - 13:30 Константин Корепанов автор » Валерий Куликов
юрист
Константин Корепанов Москва Заведующий сектором, Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)10 лет на Закон.руполностью согласен, суд может оставить без движения по этому основанию, тут уже вариант : сразу не платить госпошлину, и разослать подобное заявление с разными выдуманными ответчиками в разные близлежащие суды, и исходя их указанных в определениях об оставлении без движения недостатках - где только госпошлина будет указана, в тот и платить, там и судиться изначально0
-
-
22.10.2021 - 13:45 Сергей МАвтор забыл еще про идентификаторы, которые у силу ст. 131 также необходимо указывать (для истцов - физлиц, если они ему известны, но у меня есть прецеденты, когда оставляли без движения при неуказании))). Вы удивитесь насколько распространена такая практика - подавать на непонятно кого и писать адрес от балды. И дело здесь ни в коем случае не в злоупотреблении правами, а в том, что... вы видели, кто у нас принимает законы? Вот другой пример. Садоводческие товарищества имеют права взыскивать и с членов и с нечленов неоплату взносов и платежей. Члены при подаче заявления хоть какую то информацию о себе представляют, но там также нет идентификаторов и правилами ведения реестра не предусмотрены они. А с нечленами вообще весело - они предоставляют информацию по желанию. Вот как с такого гражданина взыскать? Вот и указывают вместо адреса - адрес участка, вместо ИНН - набор цифр и просим уточнять суд. Иначе это лишение права доступа к правосудию.0свернуть комментарии (1)
-
25.12.2021 - 20:54 Леонид Филатов » Сергей М
юрист
Леонид Филатов Москва заместитель генерального директора юридической компании "ЮрЛига-М"10 лет на Закон.ру«вместо ИНН - набор цифр»
ИНН-то зачем? Не обязательно указывать.0
-
-
22.10.2021 - 14:08 Евгений НикитинА вот у меня зеркальная ситуация: истец неоднократно подает гражданские иски к ответчику, реквизиты которого ему известны. Причем, в разные суды разных округов даже, не только разных субъектов РФ. Причем, переводит разбирательство в процессе из одного суда в другой.
При этом ссылается на изменение своего места проживания.
Суды не проверяют прописку и ссылаются на адреса, указанные истцом в заявлениях.
Это законно? Дайте, пожалуйста, ссылку на источник права.0 -
23.10.2021 - 10:08 Константин Корепанов автор
юрист
Константин Корепанов Москва Заведующий сектором, Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)10 лет на Закон.рупервоначальный ответчик у нас выдуманный, его прав привлекая к делу мы никак не нарушим, то что истец реализует право на правосудие в предложенных мною обстоятельствах, для меня очевидно. А потом позиция, что
«Истец не лишен права обратиться с исковыми требованиями к надлежащему ответчику, представив соответствующе оформленное исковое заявление.»
в ситуации, когда у него иного законного способа узнать персональные данные надлежащего ответчика нет - человеконенавистническая в моем представлении0свернуть комментарии (4) -
23.10.2021 - 16:14 Валерий Куликов » Константин Корепанов
«человеконенавистническая в моем представлении»
Претензии не к позиции Вашего оппонента, а к законодательству в сфере т.н. "защиты" персданных и к нынешней редакции ГПК в части содержания требований к процедуре подаче иска0
-
-
23.10.2021 - 10:40 Константин Корепанов автор
юрист
Константин Корепанов Москва Заведующий сектором, Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)10 лет на Закон.рут.е. Вы делали как я предлагаю, и Вам такая позиция прилетела из суда?0свернуть комментарии (1)
-
03.04.2023 - 13:06 Галина ШиловаБыла ситуация, когда человек сам ошибся в одной цифре телефонного номера и перевел деньги другому человеку. Получившая после телефонного звонка отказалась возвращать ошибочный перевод.
Подали мировому иск без адреса "имя отчество и первая буква фамилии +телефон". Секретарь изначально отказывался принимать у истца документы. Настояли - приняли. К чести мирового судьи она позвонила по телефону в иске и женщина, получившая по ошибке деньги, согласилась их вернуть. Видимо, судья донесла до получателя, что деньги с нее взыщут +%. Получатель оказалось жила в одном городе с истцом. Все кончилось хорошо0 -
28.07.2023 - 11:38 Алина ИвановаВ случае подачи иска к банку (как сделал Евгений Нет), нужно ли соблюдать досудебное обращение к финуполномоченному?0
-
14.06.2025 - 17:07 Павел ПавелДобрый день. Мне известно полное ФИО ответчика и его номер телефона и банк, куда я ошибочно перевел деньги.
Могу ли я сразу подавать иск в свой ближайший суд и указать, что паспорт и адрес ответчика мне не известен, и приложить ходатайство об установлении надлежащего ответчика?
Или иск вообще не примут, т.к. я не отправил копию иска ответчику.0свернуть комментарии (2) -
16.06.2025 - 10:46 Константин Корепанов автор » Павел Павел
юрист
Константин Корепанов Москва Заведующий сектором, Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)10 лет на Закон.руТак вы ответчика укажите выдуманного с адресом в соседнем доме в пределах территориальной подсудности суда и вышлите копию искового на него + ходатайство об установлении надлежащего ответчика0
-
16.06.2025 - 12:04 Ирина Сапрыкина » Павел Павел
«ответчика укажите выдуманного с адресом»
черный юмор? первый комментарий Е.Нета- верный
Если перевод ушел на карту или по номеру телефона другого человека, то можно связаться с банком получателя –подать заявление о возврате средств в офисе, а по номеру телефона написать сообщение и далее обратиться в полицию ..
Если полиция в рамках проверки не установит его данные, то следует подавать иск к банку–получателю, приложить документы - выписки со счета, заявление о возврате средств, скриншоты переписки, т.п.
В рамках дела может быть заявлено ходатайство об истребовании информации о владельце карты, на которую деньги были ошибочно перечислены.0
-
